1. 日時：2011年8月20日（土）13:00〜14:30
2. 場所：慶応義塾大学　三田キャンパス　北館地下1階第3会議室　東京都港区三田　2-15-45
   http://www.keio..ac.jp/ja/access/mita.html
3. 出席者（敬称略、順不同）
   • 理事総数：33名
   • 出席者（11名）：兼田敏之、小山友介、 大山佳三（14時退室）、土谷茂久、大内卓、大沼進、松田稔樹、吉川肇子、荒井祐介、市川学、鐘ヶ江秀彦（13時40分到着、書面評決状あり）
   • 書面評決者（11名）：市川新、木谷忍、黒澤敏朗、坂元章、白井宏明、白鳥令、杉浦淳吉、田名部元成、玉田和恵、廣瀬幸雄、出口弘
4. 了承事項
   1. 理事会成立の確認
      出席10名、書面表決12名により成立
   2. 議事録署名人の指名（運営委員長）
      小山友介、荒井祐介の2名が指名され、これを諮ったところ全員異議なく了承された。
   3. 前回議事録の了承
      了承された。
5. 審議事項
   1. 第1号議案　学会賞等表彰に関する細則の制定について
      誤記修正の後、出席者賛成10名、書面表決12名賛成で議決された。
6. 報告事項
   1. 会員の異動について　6月末入会2名（学生会員）　7月末入会4名　退会1名
   2. 4月〜6月までの経理方向（事務局長）
      荒井事務局長から、口頭で報告された。
   3. 委員会メンバーの の委嘱について（資料あり）
      資料の通り報告された。
   4. 2011年度秋季全国大会開催について（大会組織委員長）
      大沼大会実行委員長から、開催準備状況について報告があった。
   5. 各委員会からの報告
      編集委員会　21巻1号担当の松田前編集委員長（現副委員長）より編集状況の報告があった。
      広報委員会　鐘ヶ江広報委員長おより市川学ウェブサイト担当よちWebの更新について報告があった。
7. 協議事項
   1. 表彰委員会の選考について（表彰委員長、資料あり）
      土谷表彰委員長より資料に基づき説明があり、原案通り了承された。
   2. 秋季大会におけるISAGA招聘者のアテンドについて
      詳細は執行部会で検討することとなった。
   3. JASAG掲載論文のCiniiでの公開方法の検討開始（学術委員長の代理として会長）
      時間の関係もあり、今回は問題提起のみ。継続協議することとなった。
   4. ML不達調査の費用支出（広報委員長）
      広報委員会の鐘ヶ江理事より資料に基づき説明があり、費用支出に関して了承された。
   5. その他
      8月に入り学会を退会された 木下冨雄氏を名誉会員へ推薦する件について協議した 。

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成23年8月20日
議長：兼田　敏之
議事録署名人：小山　友介
議事録署名人：荒井　祐介