1. 日時　2011年6月1日（水）　12:00〜12:30
2. 場所　慶応義塾大学　三田キャンパス　研究室棟1階　研究室B会議室　東京都港区三田2−15−45
3. 出席者（敬称略・順不同）
   • 理事総数：33名
   • 出席者（4名）：土谷茂久、吉川肇子、兼田敏之、荒井祐介
   • 書面表決者（18名）：松田稔樹、杉浦淳吉、市川学、襟川陽一、大内卓、大沼進、大山佳三、黒澤敏朗、小山友介、坂元章、田名部元成、玉田和恵、根本敏則、菱山玲子、廣瀬幸雄、松井啓之、三橋秋彦、矢守克也
4. 了承事項
   1. 議事録署名人の指名
      • 議長が、吉川肇子理事及び荒井祐介理事を議事録署名人に指名した。
5. 審議事項
   1. 第1号案：特定非営利法人　日本シミュレーション＆ゲーミング学会第3期会長選出について

      添付資料1に基づき審議の上、賛成22名（出席4名、書面表決18名）で、提案通り承認された。

      【添付資料1】
      2011年4月23日に開催された理事懇談会にて、会長候補として兼田敏之理事が選出されたところから、以下の議案について表決をお願いします。

      NPO法人JASAG第3期（2011年6月1日〜2013年5月31日）会長として　兼田敏之　理事　を選出する。

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成23年6月1日

• 議長：土谷茂久
• 議事録署名人：吉川肇子
• 議事録署名人：荒井祐介

1. 日時　2011年2月19日（土）　10:30〜11:30
2. 場所　新宿三丁目貸会議室7F　ルーム703　東京都新宿区新宿3丁目17−5
3. 出席者（敬称略・順不同）
   • 理事総数：32名
   • 出席者（10名）：土谷茂久、新井潔、松田稔樹、大山佳三、荒井祐介、白鳥令、吉川肇子、大内卓、梶秀樹、鐘ヶ江秀彦
   • 書面表決者（11名）：襟川陽一、根本敏則、坂本昂、坂本章、杉浦淳吉、大沼進、黒澤敏朗、廣瀬幸雄、田名部元成、加藤文俊、進藤昭夫
4. 了承事項
   1. 理事会成立の確認
      • 出席理事10名、書面評決11名で理事会成立が確認された。
   2. 議事録署名人の指名
      • 議長が、吉川肇子理事及び荒井祐介理事を指名した。
   3. 前回議事録の承認
      • 松田稔樹理事の名前を修正した上で、了承された。
5. 審議事項
   1. 第1号案　第3期理事選挙について（資料3）
      出口選挙管理委員長が用務で欠席のため、代理で荒井選挙管理委員より配布資料3に基づき説明が行われた。資料別紙中の市川新氏の名前がゴシックになっているのは資料作成上のミスである点が報告された。
      土屋会長より、定款第14条4項の点から、親族2名が理事に就任することは可能であるのかについて質問があった。この点について、選挙管理委員長が内閣府NPO室等に確認の上で対応し改めて会長に報告することが提案され、了承された。
      後日、事務局で内閣府NPO室に確認をとったところ「問題なし」との判断があり、その旨を会長に報告し、第3期理事が確定した。
   2. 第2号議案　JASAG定款の変更について（資料1）
      NPO法人JASAG定款の変更について、土屋会長より資料1に基づき説明が行われた。審議の上、資料通り、了承された。
   3. 国際文献印刷社との会員業務委託契約の更新について（資料2）
      国際文献印刷社との会員業務委託契約の更新について、土屋会長より配布資料2に基づき説明が行われた。審議の上、資料の通り、了承された。
6. 報告事項
   1. 会員異動（2010年11月27日〜2011年2月19日）（総務委員会）
      • 会員異動について、回覧資料により報告された。
   2. 各委員会からの報告
      1. 学術委員会
         吉川学術委員長より、2011 年度秋季全国大会の開催校として打診していた北海道大 学の大沼理事より承諾の返事を頂いたことが報告された。日程は、10 月 22 日~23 日、 または 10 月 29 日~30 日のいずれかとすることで検討している。なお、大沼理事より、 企画・報告募集等でのアナウンスについて学会のバックアップをぜひお願いしたいとの 要望がある点が報告された。この件については、ウェブへの掲載を行うこと、ニューズ レターとの調整をはかり情報提供を行うこと、および必要な場合にはメーリングリスト での情報提供について会長に依頼することが提案された。
      2. 表彰委員会
         白鳥表彰委員長より、ニューズレター発行の際には、ぜひ JASAG 学会賞等の推薦の依頼を会員に送付してほしいとの要望が出された。
      3. 組織・広報委員会
         鐘ヶ江組織・広報委員長より、今後もウェブの情報更新を行い情報提供を行うことが 報告された。なお、学会事務委託先である国際文献印刷社が提供する会員管理システム 「My Page」については、今後協議を進めながら活用方法を検討することとされた。
   3. 2010年秋季全国大会の収支報告（資料4）
      2010 年度秋季全国大会の収支について、玉田実行委員の代理で、荒井事務局長より配布資料 4 に基づいて報告が行われた。江戸川大学より 10 万円の賛助金を頂くことが できたこともあり、学会からの補助 20 万円を含めた決算では黒字となったことが報告 された。改めて、玉田実行委員と江戸川大学に対して学会からの謝意が表された。
   4. その他
      1. 2011年度春季全国大会について
         新井理事より、2011 年度の春季全国大会の進捗状況について報告があり、企画およ び報告について多くの応募があったことが報告された。企画・報告の募集にあたってメ ーリングリストでの情報提供を学会に許可して頂いた点について、御礼が述べられた。
7. その他
   1. 理事会の開催予定について
      次回の理事会は2011年4月23日（土）に開催する（平成22年度の決算について審議する）。次々回の理事会は2011年5月29日（日）に千葉工業大学で開催する。

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成23年6月1日

• 議長：土谷茂久
• 議事録署名人：吉川肇子
• 議事録署名人：荒井祐介